重庆钢铁股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2021-059

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2021年第二次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长张文学先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席2人，其他6名董事因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席1人，其他4名监事因公未能出席本次会议；

3、 公司总裁、董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于第九届董事会监事会成员薪酬的议案

(二) 累积投票议案表决情况

1、

2、

3、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

4、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

5、 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司关联股东—重庆长寿钢铁有限公司（持有公司2,096,981,600股股份，占公司总股本的23.51%，为公司控股股东）已回避表决《关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：刘枳君、任仪

2、 律师见证结论意见：

北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

2021年8月13日

证券代码：601005股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-060

重庆钢铁股份有限公司

关于推选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会已于近期届满。根据《公司章程》的有关规定，监事会由不少于5名监事组成，监事会成员由股东代表监事和职工代表监事组成，监事会成员中职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一，由公司职工民主选举和罢免。

2021年8月12日，公司召开第一届职工代表大会第八次联席会议，选举周亚平先生、张理全先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期三年。职工代表监事简历如下：

周亚平先生，1963年5月生，政工师，现任公司轧钢厂党委书记、纪委书记、工会主席。周先生历任公司中板厂调度室值班主任，中板厂热轧车间副主任兼首席轧钢作业长，中厚板厂中板热轧作业区作业长兼党支部书记，中厚板厂厂长、党委书记、纪委书记、工会主席。周先生2005年获全国劳动模范荣誉称号，2007年5月当选为中国共产党第十七次全国代表大会代表，2009年9月获重庆市解放60周年“杰出贡献英模”，2012年5月当选为中国共产党第十八次全国代表大会代表。

张理全先生，1962年8月生，高级工程师，现任公司行政管理部（党群工作部）高级专员。张先生历任公司炼铁厂副厂长，烧结厂厂长，生产指挥中心主任，公司高级副总裁、董事、总经理助理。张先生1987年获昆明工学院有色金属冶金专业学士学位，2004年获重庆大学工商管理硕士学位。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2021年8月13日